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Auf die schnellste Weise zu lernen
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Beste Qualität
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ACAMS CAMS7 Deutsch Prüfungsthemen:
| Abschnitt | Gewichtung | Ziele |
|---|---|---|
| Aufbau eines AFC-Compliance-Programms | ||
| Verstehen der Risiken und Methoden der Finanzkriminalität | 30% | - Finanzkriminalitätsrisiken im Zusammenhang mit Versicherungsprodukten - Finanzkriminalitätsrisiken im Zusammenhang mit politisch exponierten Personen (PEPs) und risikoreichen Kunden - Finanzkriminalitätsrisiken im Zusammenhang mit Produkten aus anderen Finanzbereichen - Finanzkriminalitätsrisiken im Zusammenhang mit Treuhandverhältnissen und Dienstleistern für Gesellschaftsgründungen - Finanzkriminalitätsrisiken im Zusammenhang mit VASPs, Kryptowerten und zugehörigen Produkten - Finanzkriminalitätsrisiken im Zusammenhang mit MSBs, PSPs und E-Commerce-Plattformen - Finanzkriminalitätsrisiken im Zusammenhang mit Vermittlern und Dienstleistern - Finanzkriminalitätsrisiken im Zusammenhang mit Glücksspiel und Wetten - Finanzkriminalitätsrisiken im Zusammenhang mit dem Immobilienbereich |
| Werkzeuge und Technologien zur Bekämpfung von Finanzkriminalität | ||
| Globale AFC-Rahmenwerke, Steuerung und Vorschriften | - Regulatorische Rahmenbedingungen im Bereich der Geldwäschebekämpfung (Wahlmöglichkeiten: Kanada, EU, Vereinigtes Königreich, USA) |
ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) CAMS7-Deutsch Prüfungsfragen mit Lösungen
Ein Finanzinstitut hat Beschwerden über Schwierigkeiten im Onboarding-Prozess erhalten, wenn zusätzliche Informationen angefordert werden.
Welche potenziellen Lösungen könnten dazu beitragen, ein besseres Kundenerlebnis beim Onboarding mit weniger Reibungsverlusten zu gewährleisten? (Zwei auswählen.)
- A. Sicherstellen, dass nur Teamleiter oder Manager Entscheidungsbefugnis haben.
- B. Neue Prozesse sollten nur alle drei Jahre implementiert werden, um die Konsistenz zu gewährleisten.
- C. Gewährleisten Sie eine einheitliche Schulung aller Mitarbeiter zu neuen Prozessen, Richtlinien und Tools.
- D. Interne oder externe Tools implementieren, die die Onboarding-Prozesse optimieren
Antwort: C,D 🗳️
Erklärung: (Nur für DeutschPrüfung-Mitglieder sichtbar)
Die Finanzbranche verlässt sich bei der Erkennung verdächtiger Aktivitäten stark auf regelbasierte Ansätze zur Transaktionsüberwachung.
Szenariobasierte Systeme verwenden Technologie und Algorithmen, um Folgendes zu identifizieren: (Wählen Sie drei aus.)
- A. versteckte wirtschaftliche Eigentümer.
- B. Transaktionsmuster, die Transaktionen beinhalten, die einen bestimmten Dollarbetrag überschreiten.
- C. betrügerische Identitäten, bei denen es sich um gestohlene oder gefälschte Ausweise handelt.
- D. Anomalien im Zusammenhang mit einer Transaktion, die an einem Ort stattfindet, der weit vom üblichen Ausgabeverhalten des Kunden entfernt ist.
- E. verdächtiges Verhalten im Zusammenhang mit einer Transaktion, die zu einer ungewöhnlichen Tageszeit stattfindet.
Antwort: B,D,E 🗳️
Erklärung: (Nur für DeutschPrüfung-Mitglieder sichtbar)
Die Financial Action Task Force (FATF) veröffentlicht regelmäßig einen Katalog von Ländern, die einer verstärkten Überwachung bedürfen. Dieser Katalog wird allgemein als „Katalog“ bezeichnet:
- A. roter Hinweis
- B. graue Liste
- C. gelber Hinweis
- D. Weiße Liste
Antwort: B 🗳️
Welche nichtstaatlichen Stellen geben üblicherweise Informationen und Leitlinien zu Fragen der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung heraus?
(Wählen Sie zwei aus.)
- A. Transparency International
- B. Netzwerk für Steuergerechtigkeit
- C. Arbeitsgruppe zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (FATF)
- D. Wolfsberg-Gruppe
Antwort: A,D 🗳️
Erklärung: (Nur für DeutschPrüfung-Mitglieder sichtbar)
Geldwäsche hat soziale und wirtschaftliche Auswirkungen, insbesondere in Entwicklungsländern. Ein hohes Geldwäscheaufkommen in einem Land kann: (Wählen Sie zwei aus.)
- A. Von ausländischen Investitionen abraten.
- B. Von staatlichen Steueranreizprogrammen abraten
- C. Senken Sie die Beschäftigungsquote.
- D. Reduzieren Sie die Volatilität der Wechselkurse und Zinssätze.
- E. Das Vertrauen in den Finanzsektor des Landes schwächen.
Antwort: E 🗳️
1189 Kundenbewertungen
